根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年10月12日至2021年1月12日，市委第五巡察組對(duì)市鐵投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。2月26日，市委巡察組向市鐵投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作要求，現(xiàn)將巡察整改情況通報(bào)如下。
一、整改工作基本情況
（一）整改成果
1.巡察組共反饋3類16個(gè)問(wèn)題，提出意見(jiàn)建議3項(xiàng)，我們細(xì)化分解為25個(gè)問(wèn)題。截至目前，已整改完成25個(gè)，完成率100%，建立健全制度25個(gè)，問(wèn)責(zé)2人,其中科級(jí)及以下黨員干部2人。
（二）黨委對(duì)巡察整改工作的思想認(rèn)識(shí)
1.黨委書記履行第一責(zé)任人情況
集團(tuán)黨委書記嚴(yán)格履行巡察整改工作第一責(zé)任人的責(zé)任，對(duì)市委巡察反饋的意見(jiàn)高度重視，正確認(rèn)識(shí)，把巡察問(wèn)題整改工作當(dāng)作當(dāng)前的一項(xiàng)最主要的政治任務(wù)來(lái)落實(shí)。結(jié)合菏澤鐵投集團(tuán)與菏澤交投集團(tuán)合并實(shí)際，對(duì)市委巡察反饋鐵投集團(tuán)和交投集團(tuán)的問(wèn)題，黨委書記陳紀(jì)強(qiáng)同志照單全收、對(duì)號(hào)入座，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)反饋問(wèn)題，仔細(xì)剖析原因，切實(shí)把自己擺進(jìn)去、把思想擺進(jìn)去、把問(wèn)題擺進(jìn)去，從思想認(rèn)識(shí)、工作作風(fēng)、制度建設(shè)、班子建設(shè)等方面深挖問(wèn)題根源。為推動(dòng)巡察整改落實(shí)，黨委書記陳紀(jì)強(qiáng)同志帶頭扛起主體責(zé)任，親自掛帥，及時(shí)成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次組織召開(kāi)黨委會(huì)、整改工作調(diào)度會(huì)、整改工作推進(jìn)會(huì)，專題研究部署巡察整改工作，對(duì)重要整改事項(xiàng)親自部署、重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，同時(shí)督促各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人敢于直面問(wèn)題、正視問(wèn)題，敢于動(dòng)真碰硬，切實(shí)把問(wèn)題原因查深、挖透，對(duì)巡察反饋問(wèn)題逐項(xiàng)對(duì)賬銷號(hào)，問(wèn)題不解決不松手，整改不到位不收兵。
2.黨委履行巡察整改主體責(zé)任情況
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，健全完善整改機(jī)制。根據(jù)市委巡察組反饋意見(jiàn)，按照十三屆市委第十二輪巡察整改步驟，為切實(shí)抓好巡察反饋問(wèn)題整改工作，成立了由黨委書記陳紀(jì)強(qiáng)任組長(zhǎng)的菏澤交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委整改落實(shí)市委巡察反饋意見(jiàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，整改工作小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在黨群工作部，各分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)責(zé)任分工具體組織實(shí)施整改工作，整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)日常的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、督辦等工作，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、懲防并舉的原則，深刻分析原因，強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，徹底整改問(wèn)題。
二是狠抓責(zé)任落實(shí)，逐項(xiàng)分解整改任務(wù)。制定了市委巡察反饋意見(jiàn)整改方案，把反饋意見(jiàn)細(xì)化分解為3個(gè)方面、25個(gè)問(wèn)題，明確任務(wù)分工、進(jìn)度安排，逐項(xiàng)明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和責(zé)任人。按照責(zé)任分工，一項(xiàng)一項(xiàng)列出清單，建立工作臺(tái)賬，明確工作時(shí)限，堅(jiān)持具體問(wèn)題立行立改，典型問(wèn)題集中整改，重點(diǎn)問(wèn)題專項(xiàng)整改，長(zhǎng)期問(wèn)題持續(xù)深化整改，既做到“當(dāng)下改”，又做到“長(zhǎng)久立”，掛圖作戰(zhàn)、對(duì)賬銷號(hào)，確保整改工作蹄疾步穩(wěn)高效推進(jìn)。
三是加強(qiáng)督促落實(shí)，強(qiáng)力推進(jìn)整改落實(shí)。根據(jù)制定的巡察反饋整改方案，黨委書記、黨委副書記不定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)議，起草修訂25項(xiàng)制度。督促各責(zé)任單位、責(zé)任人嚴(yán)格按照整改完成時(shí)限切實(shí)抓好整改。集團(tuán)紀(jì)委印發(fā)了《市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)督查工作方案》，分自查、集中督查、總結(jié)三個(gè)階段進(jìn)行，對(duì)各項(xiàng)整改措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，對(duì)未完成整改或整改進(jìn)度慢的進(jìn)行督促，對(duì)落實(shí)不力的視情況予以追責(zé)問(wèn)責(zé)，壓緊壓實(shí)巡察整改責(zé)任，確保巡察整改工作確得實(shí)效。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每周調(diào)度一次整改工作進(jìn)展情況，有力推動(dòng)巡視整改各項(xiàng)工作高效推進(jìn)、按期完成、落實(shí)見(jiàn)效。
四是運(yùn)用整改成果，推動(dòng)集團(tuán)改革發(fā)展。以“共促進(jìn)、共豐收”為導(dǎo)向，充分將巡察整改成果與黨風(fēng)廉政建設(shè)、國(guó)企改革、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、績(jī)效考核、選人用人等工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，舉一反三、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，建立健全了一批規(guī)章制度和長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)了巡察整改落實(shí)的成果運(yùn)用和轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步加強(qiáng)了反腐倡廉體制機(jī)制創(chuàng)新和制度保障，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約，逐步增加了企業(yè)收入，企業(yè)保持了穩(wěn)健發(fā)展、高效運(yùn)行良好態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了巡察整改落實(shí)促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的目的。
二、整改落實(shí)情況
（一）已整改完成的問(wèn)題（24個(gè)）
1.關(guān)于黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)不規(guī)范的問(wèn)題。
（1）關(guān)于理論學(xué)習(xí)中心組沒(méi)有專門記錄本的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是制定了理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度、2021年度理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，加強(qiáng)了制度保障。二是按照學(xué)習(xí)計(jì)劃組織開(kāi)展了理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)中心組讀書班，并購(gòu)置了專門的理論學(xué)習(xí)記錄本，明確專人負(fù)責(zé)記錄，對(duì)學(xué)習(xí)成果和學(xué)習(xí)資料做好收集歸檔工作，規(guī)范日常學(xué)習(xí)管理。
（2）關(guān)于對(duì)十九屆四中全會(huì)精神等內(nèi)容沒(méi)有開(kāi)展學(xué)習(xí)的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是制定了2021年理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，將十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神及《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷納入學(xué)習(xí)計(jì)劃，并開(kāi)展了專題學(xué)習(xí)。二是購(gòu)置習(xí)近平談治國(guó)理政等有關(guān)書籍，采取集中學(xué)習(xí)、專家輔導(dǎo)、和自學(xué)相結(jié)合的等多種方式開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)。三是加強(qiáng)學(xué)用結(jié)合，以中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝思想，指導(dǎo)工作，對(duì)已開(kāi)展過(guò)的相關(guān)學(xué)習(xí)資料及時(shí)歸檔。
（3）關(guān)于個(gè)別工作發(fā)文等材料中政治術(shù)語(yǔ)使用有偏差的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是修訂《公文管理制度》，加強(qiáng)對(duì)公文的審核，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)文流程。制定《信息宣傳工作制度》，規(guī)范公司網(wǎng)頁(yè)、微信公眾號(hào)等平臺(tái)信息的更新，構(gòu)建起“撰寫——校對(duì)——初審——終審——信息預(yù)發(fā)布審核——正式刊發(fā)”管理鏈條，明確信息宣傳各項(xiàng)要求，把信息宣傳工作落到實(shí)處。三是抽調(diào)文字功底較強(qiáng)人員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)講話、重要材料等文字起草工作，嚴(yán)格把關(guān)程序，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)重要講話進(jìn)行會(huì)議集體審查。四是集中學(xué)習(xí)了習(xí)近平在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話、習(xí)近平談治國(guó)理政第三卷等有關(guān)內(nèi)容，全面加強(qiáng)理論水平。
2.關(guān)于主責(zé)主業(yè)聚焦不夠的問(wèn)題。
（1）2019年績(jī)效考核中高鐵建設(shè)內(nèi)容權(quán)重低的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是對(duì)板塊進(jìn)行了全面梳理和劃分，制定了《交投集團(tuán)各子公司板塊劃分表》，明確了主業(yè)定位。二是加大主責(zé)主業(yè)考核力度，嚴(yán)格執(zhí)行考核結(jié)果應(yīng)用。并于年初制定了2021年度各部門子公司的年度績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)，全面突出了對(duì)主責(zé)主業(yè)的考核比重。三是加強(qiáng)過(guò)程管理，成立重點(diǎn)項(xiàng)目督查組，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督辦、考核問(wèn)責(zé)。三是績(jī)效考核結(jié)果已與薪酬掛鉤，并嚴(yán)格執(zhí)行考核結(jié)果應(yīng)用。
（2）關(guān)于鐵投集團(tuán)在高鐵以外的其他項(xiàng)目投資較多問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是制定2021年度投資計(jì)劃表，并上報(bào)市國(guó)資委備案。本年計(jì)劃投資總額中，主業(yè)占比82.31%。二是根據(jù)制定完善的《投資管理辦法》，在對(duì)新增投資項(xiàng)目的審核工作中，以主業(yè)為主，嚴(yán)控非主業(yè)投資，做到聚焦主責(zé)發(fā)展。三是明確了非主業(yè)項(xiàng)目積極引入戰(zhàn)略投資方、發(fā)展混合所有制的工作思路，正在推進(jìn)的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、道嘉電梯項(xiàng)目均計(jì)劃引進(jìn)合作投資方。
3.對(duì)重大投資監(jiān)管缺失。
（1）關(guān)于并購(gòu)行為前期論證不充分，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判不到位的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是對(duì)德智大健康、巨野昌光項(xiàng)目開(kāi)展自查，排查并購(gòu)工作中缺失程序，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記，并形成了專項(xiàng)報(bào)告。二是制定了投資管理辦法，全面規(guī)范了投資程序，明確了投資監(jiān)督管理部門和決策流程，細(xì)化了投資管理責(zé)任分解，成立了投資決策委員會(huì)，建立起了整個(gè)投資過(guò)程的監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，明確了投資事前、事中、事后的監(jiān)督管理流程。三是針對(duì)巨野昌光項(xiàng)目，聘請(qǐng)律師事務(wù)所，開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析當(dāng)前問(wèn)題，提出建議，出具了風(fēng)控報(bào)告。
（2）關(guān)于合作協(xié)議“責(zé)任不對(duì)等”仍付諸實(shí)施的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是制定了《菏澤交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司投資管理辦法》，明確了投資決策委員會(huì)組成人員及職責(zé)，規(guī)范了投資流程。二是進(jìn)一步完善董事會(huì)議事決策清單，起草了《董事會(huì)議事規(guī)則》，從制度層面明確董事會(huì)研究問(wèn)題，規(guī)范董事會(huì)召開(kāi)流程，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和權(quán)威性。三是組織召開(kāi)與新能源公司的座談會(huì)，同時(shí)邀請(qǐng)律師事務(wù)所律師參加，對(duì)巨野昌光項(xiàng)目進(jìn)行論證，對(duì)合同進(jìn)行梳理、分析、研究，同時(shí)出具《相關(guān)法律問(wèn)題分析及處理建議書》，提出了解決對(duì)策和建議。四是進(jìn)一步完善合同審批流程，并對(duì)鐵投集團(tuán)下屬20家子公司開(kāi)展了包括財(cái)務(wù)管理在內(nèi)的綜合性內(nèi)部審計(jì)。
（3）關(guān)于合同簽訂不規(guī)范，缺少應(yīng)有的風(fēng)控意識(shí)問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是聘請(qǐng)律師事務(wù)所專業(yè)律師對(duì)我公司相關(guān)人員進(jìn)行“對(duì)外投資法律風(fēng)險(xiǎn)防范”專題培訓(xùn)，提升股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高投資風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力。二是加強(qiáng)合同管理優(yōu)化了合同審查、審批流程，制定了新的合同審查、審批表，進(jìn)一步規(guī)范了合同流程。三是督促德智公司對(duì)合同問(wèn)題進(jìn)行整改，同時(shí)在會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行指導(dǎo)下，重新簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，合同要素填寫齊全；督促新能源公司對(duì)昌光合同問(wèn)題的整改，目前已補(bǔ)充原法定代表人簽字及簽訂日期。四是落實(shí)德智公司梳理德智公司對(duì)外簽訂需要鐵投集團(tuán)承擔(dān)費(fèi)用的合同情況，通過(guò)查閱審計(jì)報(bào)告，核查簽訂日期，均為2019年9月30日（收購(gòu)之前）前簽訂。四是督促德智公司對(duì)其他合同進(jìn)行排查、梳理，對(duì)未實(shí)際發(fā)生的合同進(jìn)行清理，簽訂解除協(xié)議。
4.關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)不完善的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是對(duì)交投集團(tuán)各子公司板塊進(jìn)行全面梳理，明確了主責(zé)主業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊，進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局和二級(jí)三級(jí)子公司布局，所有子公司只設(shè)立一個(gè)版塊。二是對(duì)未開(kāi)展業(yè)務(wù)的子公司合理區(qū)分并進(jìn)行了相關(guān)處置。三是根據(jù)合并后集團(tuán)公司板塊劃分，已初步完成各子公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的配備。二是制定了2020年公開(kāi)招聘計(jì)劃，報(bào)國(guó)資委審核后，按照規(guī)定流程面向社會(huì)招聘權(quán)屬子公司負(fù)責(zé)人，權(quán)屬子公司副總經(jīng)理，目前已全部到位。四是逐步加大對(duì)現(xiàn)有人才干部的培養(yǎng)，成立了東站廣場(chǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，將新招錄的高級(jí)工程師放在一線鍛煉和使用。五是 通過(guò)招聘及內(nèi)部調(diào)整后，提高了子公司管理層的力量。
5.關(guān)于黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)不夠的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是集團(tuán)公司完善了黨委會(huì)研究決定、前置程序討論事項(xiàng)及負(fù)面清單三個(gè)清單，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，劃分為政治思想管理、干部隊(duì)伍建設(shè)、戰(zhàn)略投資管理、重大改革、重大經(jīng)營(yíng)等5大板塊，明確議事范圍。并根據(jù)黨委會(huì)議事規(guī)則，完善了黨委會(huì)議事程序。二是印發(fā)陽(yáng)光采購(gòu)管理制度及招標(biāo)采購(gòu)、非招標(biāo)采購(gòu)、簡(jiǎn)易采購(gòu)等管理流程。三是編制完善了《資金及風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》《財(cái)務(wù)單據(jù)使用及業(yè)務(wù)規(guī)范管理辦法》等流程制度，規(guī)范簽字流程，確保關(guān)鍵崗位和人員簽字完整有效，審批齊全，資金支付手續(xù)齊全完整，降低風(fēng)險(xiǎn)。
6.關(guān)于意識(shí)形態(tài)薄弱的問(wèn)題
（1）關(guān)于企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)分工中沒(méi)有意識(shí)形態(tài)工作，班子成員在民主生活會(huì)和個(gè)人述職中缺少意識(shí)形態(tài)相關(guān)內(nèi)容的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是完善企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，已將意識(shí)形態(tài)工作納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容。二是在交投集團(tuán)與鐵投集團(tuán)合并后，集團(tuán)公司意識(shí)形態(tài)工作明確專人分管，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照職責(zé)履行好一崗雙責(zé)。三是在2020年民主生活會(huì)和述職報(bào)告材料中均將意識(shí)形態(tài)工作情況納入，并進(jìn)行了深刻剖析。
（2）關(guān)于宣傳導(dǎo)向有偏差的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是建立了理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，全面提高政治意識(shí)。二是全面開(kāi)展自查自糾，召開(kāi)民主生活會(huì)，對(duì)思想深處存在的不正確認(rèn)識(shí)問(wèn)題進(jìn)行深入剖析。三是建立意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)工作小組、陣地管理制度，全面把控輿論風(fēng)險(xiǎn)。
（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”不到位，財(cái)務(wù)監(jiān)督管理乏力
1.關(guān)于公司黨委落實(shí)主體責(zé)任不到位的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是制定《黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任清單》，進(jìn)一步細(xì)化了集團(tuán)公司黨委、黨委書記、其他班子成員全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。二是研究制定了《談心談話制度》，切實(shí)把談心談話作為推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部思想建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)干部的教育管理的有效手段。三是逐級(jí)簽訂《黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書》《黨風(fēng)廉政責(zé)任書》，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，全面壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。
2.公司紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力量薄弱，履職能力欠缺。
（1）關(guān)于紀(jì)律檢查室人員配備不到位，現(xiàn)有人員監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)和執(zhí)紀(jì)能力有欠缺的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是增加紀(jì)律檢查室專職人員的配備。二是積極參加市紀(jì)委舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。三是組織開(kāi)展內(nèi)部集體學(xué)習(xí)，持續(xù)開(kāi)展自學(xué)，不斷提高紀(jì)檢干部專業(yè)化水平。
（2）關(guān)于重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督虛軟，開(kāi)展重點(diǎn)監(jiān)督檢查少的問(wèn)題。
整改結(jié)果及成效：一是采取工作提醒、提出建議、協(xié)助檢查等方式，強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)公司黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的傾向性、苗頭性問(wèn)題及時(shí)提出糾正意見(jiàn)。二是印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況監(jiān)督檢查的通知》，對(duì)集團(tuán)公司各部室、各權(quán)屬公司落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。更新完善廉政檔案，增設(shè)信訪舉報(bào)箱，對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)督檢查。三是制定了《紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任清單》、《紀(jì)委日常監(jiān)督工作實(shí)施辦法（試行）》，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作協(xié)調(diào)小組，進(jìn)一步健全了監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)了監(jiān)督合力。
3.關(guān)于融資管理不規(guī)范的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是全面排查公司貸款和各類融資情況，鐵投公司及子公司現(xiàn)有的存量貸款，均按照金融機(jī)構(gòu)要求支付使用，貸款用途合規(guī)；不符合貸款要求和融資用途的貸款已改正結(jié)清。二是結(jié)合公司實(shí)際制定了《菏澤市鐵路投資發(fā)展集團(tuán)有限公司投融資管理制度》，同時(shí)，排查存量貸款的還款日期，嚴(yán)格按照還款計(jì)劃做好資金規(guī)劃。貸款發(fā)放前綜合對(duì)比融資方案，優(yōu)先提用成本低、資金靈活的貸款，降低資金成本。三是已經(jīng)制定并啟用了財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，集團(tuán)公司、各部室及各子公司均已按照預(yù)算管理制度編制了2021年度的資金預(yù)算，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行。
4.關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題依然存在的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是根據(jù)巡察反饋情況，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了處理。二是集體觀看廉政教育片，開(kāi)展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)違反中央八項(xiàng)規(guī)定的警示教育。三是督促綜合部完善了《集團(tuán)公司業(yè)務(wù)招待管理辦法》，督促財(cái)務(wù)部完善了《資金及風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》，不斷增強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制約。
5.關(guān)于費(fèi)用支出混亂的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是通過(guò)排查整改，個(gè)人借款及掛賬已全部清理完畢。二是不斷完善了財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，針對(duì)個(gè)人借款方面制定了《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》，該制度包含了備用金及公務(wù)卡相關(guān)管理辦法，規(guī)范了個(gè)人借款及審批流程，杜絕出現(xiàn)不合理的補(bǔ)助。三是2020年初已為鐵投集團(tuán)員工統(tǒng)一辦理了公務(wù)卡， 2021年在交投及鐵投合并基礎(chǔ)上，為未辦理完公務(wù)卡的員工統(tǒng)一辦理。
6.關(guān)于存在福利性集資的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是集資均已退還完畢。二是制定了《投融資管理制度》，今后杜絕向個(gè)人集資。
7.關(guān)于招投標(biāo)不規(guī)范的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：集團(tuán)公司全面加強(qiáng)招投標(biāo)管理，成立陽(yáng)光采購(gòu)工作小組，制定了陽(yáng)光采購(gòu)工作小組議事規(guī)則和陽(yáng)光采購(gòu)管理制度，規(guī)范招投標(biāo)程序，制定了緊急采購(gòu)管理流程，有效規(guī)范招投標(biāo)行為，杜絕類似現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）落實(shí)黨建工作責(zé)任制有差距，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部人才隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)，抓基層黨建工作不夠有力
1.關(guān)于干部隊(duì)伍力量薄弱的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)崗位缺職問(wèn)題，已經(jīng)積極與國(guó)資委及上級(jí)部門溝通協(xié)調(diào)，逐步配強(qiáng)配齊了領(lǐng)導(dǎo)班子。二是制定公開(kāi)招聘計(jì)劃，報(bào)國(guó)資委審核后，按照規(guī)定流程面向社會(huì)招聘，緩解了兼職現(xiàn)象突出問(wèn)題。三是為提高員工綜合素質(zhì)，于2020年第四季度啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，根據(jù)員工任職崗位和培訓(xùn)需求提供具有針對(duì)性和實(shí)用性的培訓(xùn)課程；針對(duì)不同學(xué)歷和職稱制定不同薪酬水平和晉升資格，鼓勵(lì)員工繼續(xù)教育，考取更高職稱。四是進(jìn)行校園招聘，招錄省屬重點(diǎn)院校及“雙一流”高校應(yīng)屆畢業(yè)生，提高干部隊(duì)伍力量。
2.關(guān)于選人用人不規(guī)范的問(wèn)題
整改結(jié)果及成效：一是根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求制定切實(shí)可行的招聘計(jì)劃，根據(jù)崗位要求明確報(bào)名條件與任職資格要求，提高應(yīng)聘人員與崗位的匹配性，在資格審核環(huán)節(jié)提高人員篩選的準(zhǔn)確性，全面落實(shí)公開(kāi)招聘與干部選拔任用程序。二是對(duì)在職人員檔案進(jìn)行全面審查，截止目前已完成所有人員檔案審查，完善相關(guān)材料。三是研究制定了《員工招聘管理制度》，并按照要求對(duì)新招聘職工、干部進(jìn)行報(bào)備。四是加強(qiáng)了對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，研究制定了《中層干部選拔管理辦法》，規(guī)范任用程序，并對(duì)新任用的干部按要求進(jìn)行了報(bào)備。
3.黨建工作責(zé)任制落實(shí)不到位。
（1）關(guān)于對(duì)國(guó)有企業(yè)黨建工作特點(diǎn)、黨建與業(yè)務(wù)融合研究不足，缺乏有針對(duì)性的落實(shí)舉措的問(wèn)題。
一是完善了黨建相關(guān)制度，建立黨員活動(dòng)室，持續(xù)開(kāi)展“紅色引擎”品牌創(chuàng)建，打造“五強(qiáng)一創(chuàng)”，符合條件的子公司已完成黨建入章。二是采取“黨建+項(xiàng)目”模式，在符合條件的項(xiàng)目一線成立3個(gè)黨員活動(dòng)室，建立了黨員示范崗，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用。三是集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合各自分工和公司實(shí)際，建立基層黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度，促進(jìn)黨建工作水平不斷提升。
（2）違反規(guī)定程序直接選舉支部書記的問(wèn)題。
一是對(duì)各支部書記及黨務(wù)工作人員開(kāi)展培訓(xùn)，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉條例》《如何開(kāi)展好“三會(huì)一課”》及本年度各支部黨建學(xué)習(xí)計(jì)劃，全面提高黨務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)能力。二是按照規(guī)定程序重新推選了支部書記。
四、下一步整改工作打算
（一）進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，持續(xù)增強(qiáng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”政治自覺(jué)，聚焦黨建引領(lǐng)和改革攻堅(jiān)，進(jìn)一步聚焦核心職能，聚焦主責(zé)主業(yè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的使命感緊迫感，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各個(gè)環(huán)節(jié)，不折不扣推動(dòng)黨中央重大決策部署和市委市政府工作要求落實(shí)落地。持續(xù)提升落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”的政治定力，堅(jiān)決扛起管黨治黨政治責(zé)任，建立健全權(quán)力監(jiān)督制約機(jī)制，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)，把“嚴(yán)”的主基調(diào)長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。將學(xué)習(xí)規(guī)章制度作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，讓全體員工全面了解、掌握各項(xiàng)規(guī)章制度的內(nèi)容，確保各項(xiàng)制度得到不折不扣地落實(shí)。完善制度的落實(shí)機(jī)制，最大限度地發(fā)揮制度的規(guī)范作用，切實(shí)把規(guī)章制度落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)、每一個(gè)工作步驟、每一項(xiàng)具體工作。努力營(yíng)造人人學(xué)習(xí)、熟悉、落實(shí)規(guī)章制度良好氛圍，形成嚴(yán)格執(zhí)行制度、嚴(yán)格按制度辦事行為習(xí)慣。
（三）進(jìn)一步運(yùn)用整改成果。堅(jiān)持有利于國(guó)有資產(chǎn)保值增值、有利于提高國(guó)有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、有利于放大國(guó)有資本功能的原則，將抓好巡視整改與成果運(yùn)用緊密結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)籌推進(jìn)黨組織建設(shè)、黨史學(xué)習(xí)教育、全面從嚴(yán)治黨、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)改革發(fā)展等各項(xiàng)工作，積極把巡視整改轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，真抓實(shí)干，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展不斷作出新貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話5709076；郵政地址:菏澤市長(zhǎng)江東路4727號(hào)交投集團(tuán)公司717室；電子郵箱hzjtdqb2021@163.com。
中共菏澤市鐵路投資發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2021年9月9日